96/68 (IT) ประจำวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2568
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ประกาศยึดโครงสร้างพื้นฐานออนไลน์ของ Garantex ซึ่งเป็น Cryptocurrency Exchange รายใหญ่ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์และละเมิดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ร่วมมือกับหน่วยงานยุโรปในการยึดโดเมนหลักของ Garantex และโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ ทำให้แพลตฟอร์มถูกปิดตัวลง Garantex ถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ Ransomware Extortion และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งรวมถึงกลุ่มก่อการร้าย
นอกจากนี้ DOJ ยังเปิดเผยคำฟ้องต่อ Aleksej Besciokov ชาวลิทัวเนีย และ Aleksandr Mira Serda ชาวรัสเซีย ในข้อหาฟอกเงินและสมคบคิดละเมิดมาตรการคว่ำบาตร และดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต โดย Besciokov รับหน้าที่เป็น Technical Administrator ดูแลโครงสร้างพื้นฐานและตรวจสอบธุรกรรม ขณะที่ Mira Serda ซึ่งเป็น Co-Founder และ Chief Commercial Officer ถูกกล่าวหาว่าช่วยปกปิดกิจกรรมผิดกฎหมายของแพลตฟอร์ม แม้ Garantex จะถูกคว่ำบาตรในปี 2022 จากการพัวพันกับการฟอกเงินผ่าน Darknet Markets และ Ransomware Gangs แต่ก็ยังมีการปรับโครงสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
การปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในเยอรมนีและฟินแลนด์ ซึ่งได้เข้ายึดเซิร์ฟเวอร์ของ Garantex และเจ้าหน้าที่สหรัฐฯสามารถกู้คืนฐานข้อมูลลูกค้าและบัญชีทางการเงิน นอกจากนี้ยังอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินมูลค่ากว่า 26 ล้านดอลลาร์ Garantex ซึ่งก่อตั้งในปี 2019 และดำเนินการใน Moscow และ St. Petersburg ถูกพบว่ามีความเชื่อมโยงกับ Conti และ Hydra Ransomware Gangs โดย DOJ ระบุว่าแพลตฟอร์มนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อสหรัฐฯ
แหล่งข่าว https://www.securityweek.com/us-seize-garantex-in-cryptocurrency-money-laundering-bust/
