124/68 (IT) ประจำวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2568
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) และ FBI ยึดเงิน USDT มูลค่า 8.2 ล้านดอลลาร์จากขบวนการหลอกลวงแบบ romance baiting หรือ pig butchering scam ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ปลอมผ่านแอปหาคู่หรือโซเชียลมีเดีย เพื่อหลอกให้เหยื่อโอนเงินลงทุนในแพลตฟอร์มปลอมที่ให้ผลตอบแทนดีเกินจริง ตัวอย่างหนึ่งคือเหยื่อในคลีฟแลนด์ที่ถูกหลอกให้โอนเงินเกษียณกว่า 650,000 ดอลลาร์ไปยังแพลตฟอร์มปลอมดังกล่าว
จากรายงานของ TRM Labs ระบุว่า FBI ใช้ blockchain intelligence เพื่อติดตามเส้นทางการเงินที่ซับซ้อนผ่านทั้ง centralized exchange, เครือข่าย Ethereum และ TRON, DeFi protocol และหลาย wallet โดยพบรูปแบบการโอนซ้ำและพฤติกรรมการฟอกเงินที่คล้ายกัน จนนำไปสู่การยึดทรัพย์ โดย Tether ได้ freeze เหรียญตั้งแต่กลางปี 2024 ก่อนจะ burn และออกเหรียญใหม่คืนให้เจ้าหน้าที่ในเดือนพฤศจิกายนเพื่อเตรียมชดใช้ให้เหยื่อ
คดีนี้ใช้แนวทางกฎหมายแบบสองทาง ทั้ง wire fraud และ money laundering เพื่อให้สามารถยึดเงินคืนให้เหยื่อที่รู้ตัวและยังไม่สามารถระบุตัวตนได้ โดย TRM Labs ชี้ว่า pig butchering scam เป็นภัยที่ขยายวงกว้างและเชื่อมโยงกับขบวนการค้ามนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งใช้แรงงานที่ถูกบังคับจากค่ายในกัมพูชาและเมียนมาในการปฏิบัติการ หลอกลวงเหยื่อทั่วโลกโดยอาศัยช่องทางของคริปโตและไม่ผ่านตัวกลางทางการเงินแบบเดิม
